FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา
ในเดือนมิถุนายน 2023 แม้ว่า คณะปฏิบัติการทางการเงินของ (FATF) การยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของยิบรอลตาร์ในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องในเชิง และ การปฏิบัติตาม กับทั่วโลก ต่อต้านการฟอกเงิน และ เงินทุนต่อต้านการก่อการร้า (CTF) กฎระเบียบดินแดนไม่ได้ถูกยกเลิก รายการสีเทา ของ ประเทศภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น.
สิ้นสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลของดินแดน โดยใช้เสียงของ รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร
Fabian Picardo KC, ยืนยันว่ายิบรอลตาร์ได้ถูกในที่สุด ถูกลบออกจากรายการสีเทา และ ในรายการที่ขาว โดย FATF ในตอน สมบูรณ์ จัดขึ้นใน ปารีส ระหว่าง 21-23 กุมภาพันธ์.
ยิบรอลตาร์ทำงาน “ความก้าวหน้าอย่างสำคั
การประกาศที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของดินแดนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ CTF ระหว่างประเทศทั้งหมด
สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย ประธานของ FATF ที ราจา คูมารซึ่งได้พูดถึง “ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ของยิบรอลตาร์ และความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งนำไปสู่การลบออกจากรายการสีเทา
สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านมาตรการที่แข็งแกร่งหลายประการและการประเมินที่เข้มงวดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ใกล้ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง บริการอัยการ และหน่วยงานกำกับดูแล
สถานะบัญชีขาวใหม่ทำให้ดินแดนนี้เป็น “ศูนย์การเงินที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส” ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
“เราทำงานหนักหนักมาก”
รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร Fabian Picardo KCซึ่งเรียกว่า “ข่าวที่ยินดีมาก”
ในขณะที่แสดงความยินดีที่การทำงานอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตได้รับการยอมรับในที่สุด นอกเหนือจากนั้นเขายังแสดงความขอบคุณในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชน “ที่เข้าร่วมกับเราอย่างเต็มใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”
ในที่สุดเขาก็อธิบายว่าการจดทะเบียนไวท์ลิสต์ FATF ของยิบรอลตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียง แต่จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของดินแดนเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งให้มั่นใจในฐานะ “ศูนย์การเงินระหว่างชาติที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามข้อกำหนด”
เดอะ ฮอน ไนเจล ฟีธัม KC MPซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของยิบรอลตาร์ อธิบายว่าเขาให้ “ความมุ่งมั่นส่วนตัว” ของเขาในเดือนตุลาคม 2023 ว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกจากรายการสีเทาและตั้งอยู่ในรายการขาวอย่างเร็วที่สุด
“เราได้ทำงานอย่างหนักอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ และฉันขอบคุณอย่างจริงใจทุกทีมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Feetham กล่าวในขณะที่มอบพวกเขาให้กับข้าราชการที่เกี่ยวเนื่องและอดีตของเขา เพื่อนร่วมงานรัฐมนตรีอัลเบิร์ต ไอโซ และ ซาแมนธา ซาคราเมน สำหรับการทำงานหนักและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
